证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-037
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
对于不向下修正“超声转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的推行信得过、准确、无缺，莫得格外记录、
误导性答复或要害遗漏。
遑急领导：
称“公司”）股票在职意纠合三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价
格的85%（即10.56元/股）的情形，已触发“超声转债”转股价钱的向下修正要求。
声转债”的转股价钱向下修正权柄，且自董事会审议通过之日起改日三个月（2024年10
月17日至2025年1月16日）内，如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正要求的，亦
不建议向下修正有筹算。从2025年1月17日脱手重新起算，若再次触发“超声转债”转股
价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“超声转债”转股
价钱的向下修正权柄。
公司于 2024 年 10 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议
通过了《对于不向下修正“超声转债”转股价钱的议案》。具体情况如下：
一、可调节公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020
年12月8日公建树行了700.00万张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总
额70,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文答允，公
司70,000.00万元可调节公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌往复，债
券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
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把柄相关法律法规则程和《广东汕头超声电子股份有限公司公建树行
可调节公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）章程，公
司“超声转债”自2021年6月15日起可调节为公司股份，运行转股价钱为12.85
元/股。
公司于2021年6月4日（股权登记日）实践2020年年度权益分拨有筹算，
把柄中国证监会对于可调节公司债券刊行的探讨章程以及公司召募施展书
相关要求，“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由本来的12.85元/股
诊治为12.72元/股。诊治后的转股价钱于2021年6月7日见效。
公司于2022年6月27日（股权登记日）实践2021年年度权益分拨有筹算，
把柄中国证监会对于可调节公司债券刊行的探讨章程以及公司召募施展书
相关要求，“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由本来的12.72元/
股诊治为12.62元/股。诊治后的转股价钱于2022年6月28日见效。
公司于2023年6月28日（股权登记日）实践2022年年度权益分拨有筹算，
把柄中国证监会对于可调节公司债券刊行的探讨章程以及公司召募施展书
相关要求，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由本来的12.62元/
股诊治为12.52元/股。诊治后的转股价钱于2023年6月29日见效。
公司于2024年5月29日（股权登记日）实践2023年年度权益分拨有筹算，
把柄中国证监会对于可调节公司债券刊行的探讨章程以及公司召募施展书
相关要求，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由本来的12.52元/
股诊治为12.42元/股。诊治后的转股价钱于2024年5月30日见效。
二、对于不向下修正“超声转债”转股价钱的具体推行
把柄《召募施展书》商定：“在本次刊行的可调节公司债券存续工夫，
当公司股票在职意纠合三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于
当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有筹算并提交
公司鼓吹大会审议表决。上述有筹算须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分
之二以上通过方可实践。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转
换公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召
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开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票的往复均价
之间的较高者。”
自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 17 日，公司股票在职意纠合三十
个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 10.56
元/股）
，把柄《召募施展书》的商定，已触发“超声转债”转股价钱的向下
修正要求。鉴于“超声转债”距离 6 年的存续期届满尚远，且受宏不雅经济、
市集等身分影响，未能体现公司长期发展的内在价值，为顾惜举座投资者
的利益，公司决定本次不向下修正“超声转债”转股价钱，同期自董事会
审议通过之日起改日三个月（2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）内，
如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正要求的，亦不建议向下修正方
案。从 2025 年 1 月 17 日脱手重新起算，若再次触发“超声转债”转股价
格的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“超声
转债”转股价钱的向下修正权柄。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年十月十七日
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